Curso Online de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

495,00 €
99,00 €
Comprando ahora ahorras un 80%
school
Certificación acreditativa
Recibirás tu titulación al finalizar
wifi
100% Online
Accede cuando y donde quieras
access_time
40 horas de formación
Tendrás 6 meses para realizarlo
person_pin
Tutor personal
Para resolver tus dudas
security
Pago seguro
Realiza tu compra con tranquilidad

Descripción del curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en modalidad online

Este curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo capacita profesionalmente al alumno para poder ejercer de manera completa y profesional las funciones de prevención de blanqueo a través de un curso online diseñado especialmente para potenciar un aprendizaje paulatino y progresivo de los distintos ámbitos competenciales.
El curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo online se centra en los ámbitos trabajados habitualmente en contabilidad especializándose en: blanqueo de capitales, financiación de grupos terroristas prevención del blanqueo y responsabilidad fiscal. El alumno que estudie este curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo recibirá una certificación acreditativa de su especialización en prevención de blanqueo.

El alumno podrá especializarse con este curso online de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y llevar a cabo las tareas de prevención del blanqueo, financiación de grupos terroristas y blanqueo de capitales gracias a que mediante este curso podrá: Conocer los métodos de financiación del terrorismo, Aprender las vías de control de blanqueo de capitales y Descubrir los fundamentos de la estructura bancaria contemporánea permitiendo que el alumno del curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo pueda, una vez superado el curso, acreditar su formación profesionalmente cualificada y certificada. El curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es un complemento formativo ideal para trabajadores.

Los estudiantes del curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo realizarán todo el trabajo online conociendo toda la base teórica donde se enmarca la prevención de blanqueo y estudiarán online todos los conceptos necesarios para poder ejercer como un experto en prevención del blanqueo de capitales. La formación obtenida en prevención de blanqueo está orientada a la capacitación del alumno para ejercer el trabajo del experto en prevención del blanqueo de capitales con especialización en: responsabilidad fiscal, financiación de grupos terroristas, prevención del blanqueo, blanqueo de capitales. Al finalizar sus estudios los alumnos del curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo online estarán perfectamente formados para poder empezar a trabajar en el sector.

¿Qué objetivos persigue este curso online de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?

Estudiar este curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo permitirá que el alumno a la larga esté capacitado para poder ejercer como experto en prevención del blanqueo de capitales. Para este fin el curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo online busca la formación de excelencia para:
- Conocer los métodos de financiación del terrorismo
- Aprender las vías de control de blanqueo de capitales
- Descubrir los fundamentos de la estructura bancaria contemporánea

¿Qué aplicación laboral tiene este curso online de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?

Las salidas profesionales del curso online de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo son diversas y variadas. Los estudiantes del curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo estarán plenamente cualificados para ejercer de: - departamento de prevención de blanqueo - banco - análista de finanzas El sector en el que se engloba la prevención de blanqueo requiere de un alto grado de especialización de sus trabajadores, este curso online permite que el alumno se pueda insertar en el sector con un nivel competencial completo.

¿Qué metodología de estudio se seguirá en el curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?

El método de estudio y aprendizaje curso online de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo potencia el aprendizaje autodidacta, autónomo y autorregulado del alumno. Éste tendrá que seguir las distintas lecciones comprendidas en la plataforma virtual e ir cumplimentando los ejercicios, casos prácticos, pruebas de autoevaluación y prácticas que se incluyen. Si bien como se explica el aprendizaje es autorregulado, el alumno contará con el apoyo de un tutor especializado en Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que estará pendiente del avance y progreso del alumno y controlará que se cumplen los objetivos marcados para el curso como: 1. Conocer los métodos de financiación del terrorismo. 2. Aprender las vías de control de blanqueo de capitales. y 3. Descubrir los fundamentos de la estructura bancaria contemporánea. Además de certificar que el alumno ha adquirido satisfactoriamente las bases de contabilidad: blanqueo de capitales, financiación de grupos terroristas, prevención del blanqueo y responsabilidad fiscal.

¿Qué ventajas ofrece estudiar en modalidad online?

Los estudios online facilitan mucho el proceso de aprendizaje a personas que tienen responsabilidades externas, gracias a que el alumno marca su ritmo de aprendizaje esto potencia la compatibilidad total del curso online con la vida del alumno. La formación adquirida mediante el estudio de un Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo online se debe complementar con la realización de los supuestos prácticos que afianzarán los conocimientos estudiados.

¿Qué titulación se obtiene una vez finalizado el curso online de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?

Una vez haya finalizado el curso online de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo se entregará la titulación en prevención de blanqueo para que el alumno pueda ejercer como: banco, análista de finanzas, departamento de prevención de blanqueo o por cuenta propia.


1 Consideraciones generales
1.1 Introducción
1.2 Definiciones
1.3 Proceso del blanqueo de capitales - Etapas
1.4 Cuestionario: Consideraciones generales

2 Normativa
2.1 Disposiciones legales internacionales
2.2 Disposiciones legales nacionales
2.3 Obligaciones normativas
2.4 Infracciones y régimen sancionador
2.5 Cuestionario: Normativa

3 Normas de actuación Órganos internos de prevención
3.1 Introducción
3.2 Comité de prevención del blanqueo de capitales
3.3 Unidad operativa de prevención del blanqueo de capitales
3.4 Representante ante el Servicio Ejecutivo SEPBLAC
3.5 Cuestionario: Normas de actuación Órganos internos de prevención

4 Política de admisión de clientes
4.1 Clientes no aceptados-rechazados
4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relación condicionada
4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la norma PBC
4.4 Cuestionario: Política de admisión de clientes

5 Identificación y conocimiento del cliente
5.1 Identificación del cliente
5.2 Conocimiento del cliente
5.3 Cuestionario: Identificación y conocimiento del cliente

6 Detección de operaciones sospechosas
6.1 Detección descentralizada
6.2 Detección centralizada
6.3 Cuestionario: Detección de operaciones sospechosas

7 Análisis de operaciones sospechosas
7.1 Apertura del proceso de análisis
7.2 Análisis del caso
7.3 Resultado del análisis
7.4 Propuesta de comunicación de operación sospechosa
7.5 Cuestionario: Análisis de operaciones sospechosas

8 Comunicación de operaciones
8.1 Reporting sistemático
8.2 Solicitudes de información del SEPBLAC
8.3 Comunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas
8.4 Solicitudes de colaboración de otras actividades
8.5 Cuestionario: Comunicación de operaciones

9 Temática específica
9.1 Abstención de ejecutar operaciones sospechosas
9.2 Deber de confidencialidad
9.3 Conservación de la documentación
9.4 Formación
9.5 Medios informáticos
9.6 Declaración S1
9.7 Modelo B3
9.8 Transferencias moneygram
9.9 Cuestionario: Temática específica

10 Anexos
10.1 Relación de paraísos fiscales y territorios no cooperantes
10.2 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
10.3 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen General
10.4 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen Especial
10.5 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
10.6 Cuestionario: Cuestionario
10.7 Cuestionario: Cuestionario final